Счета Фонда борьбы с коррупцией и ряда его сотрудников заблокированы, сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш. Также заблокированы счета региональных штабов Алексея Навального, следует из ее слов.
По словам Киры Ярмыш, счета заблокировали у сотрудников, в отношении которых, как утверждало издание «Проект», МВД проводило проверки по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В публикации упоминались глава штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер Анна Чехович, глава социологической службы Анна Бирюкова, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, юристы Александр Помазуев и Евгений Замятин.
У последних троих 8 августа прошли обыски, их вызвали в СК на допросы.
Фонд борьбы с коррупцией подозревают в отмывании «порядка миллиарда рублей».
Следственный комитет России описывает преступление ФБК так.
В течение трех лет — с начала 2016-го по конец 2018-го — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные. Причем подозреваемые знали, что это были наличные, которые кто-то заработал незаконно.
Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду. СК настаивает, что тем самым были осуществлены «совместные преступные действия по их легализации».
По той части статьи УК о легализации, по которой заведено дело, предусмотрено до семи лет заключения.
В пресс-релизе СК не называются подозреваемые. Там не указано, что за люди передали эти наличные сотрудникам ФБК. Каким незаконным образом эти люди получили деньги, в сообщении также не указано.
Более того, СК сразу говорит, что ФБК получил «заведомо преступные» деньги, а потом пишет, что источники этих средств еще только предстоит установить. То есть, если судить по пресс-релизу ведомства, следователи пока не знают, что за деньги фигурируют в уголовном деле как полученные преступным путем.
Фигурантами дела, вероятно, станут ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков и бывший директор ФБК Роман Рубанов
Как указывает СК в пресс-релизе, дело завели по материалам проверки МВД. За день до сообщения СК издание «Проект» опубликовало пересказ этих материалов. Там говорится, что через счета «членов ФБК» в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Как полагают в МВД, эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».
МВД проверило счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Оборот по счетам Волкова в «Альфа-банке», по данным МВД, составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. В справке полиции говорится о проверке и счетов в других банках, но оборот не указывается.
В материалах МВД, судя по пересказу «Проекта», ничего не говорится о внесении наличных через банкоматы. Зато там указывается то, чего нет в сообщении СК: помимо отмывания, Волкова и сотрудников ФБК подозревают еще и в уклонении от уплаты налогов.
